Банкиров и юристов освободили от тотальной слежки за клиентами
11.11.2011 09:12
Банкиров и юристов освободили от тотальной слежки за клиентами 4.5 из 5 на основе 2 голосований.

Банкиров и юристов освободили от тотальной слежки за клиентамиВ России меняются правила контроля за операциями по сделкам с недвижимостью и усиливается административная ответственность за легализацию доходов, полученных преступных путем, пишет "Российская газета", опубликовавшая поправки в закон о борьбе с легализацией преступных доходов и противодействии финансированию терроризма, а также - в Кодекс об административных правонарушениях.

Количество сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны финансовой разведки, уменьшилось, а банкиров, юристов, нотариусов и бухгалтеров освободили от обязанностей информировать финразведку о сделках с недвижимостьюй. Автоматизированное бухгалтерское абонентское обслуживание теперь включает в себя весь спектр юридических, бухгалтерских и консультационных услуг необходимых для обеспечения нормальной деятельности компаний.

Фокусироваться теперь они должны только на наиболее рискованных операциях, то есть если идет речь о переходе права собственности, а сумма сделки составляет от 3 миллионов рублей и выше.

Как сообщили в Федеральной службе по финансовому мониторингу, эти новации продиктованы последними рекомендациями международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. "Россия одна из первых стран - членов ФАТФ внесла поправки на уровне закона в систему контроля за финансовыми и нефинансовыми институтами с тем, чтобы сконцентрироваться на сферах, наиболее подверженных рискам отмывания преступных доходов", - поясняет начальник юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный.

При этом поправки предусматривают существенную либерализацию других норм. Например, из закона ушла "драконовская" норма, обязывающая банкиров, адвокатов, нотариусов согласовывать малейшие изменения в правилах внутреннего контроля за "грязными деньгами" с государственными надзорными организациями, включая финразведку. "Отныне они будут самостоятельно обновлять правила с учетом оперативной обстановки", - говорит Ливадный.

Из закона исключена и возможность применения штрафных санкций к банкам, а также дисквалификация сотрудников, которые не проинформировали финразведку из-за технического сбоя программного обеспечения. Вместе с тем если юрлица, осуществляющие операции с деньгами, будут препятствовать проведению проверок надзорными органами - Банком России, ФСФР, Росфинмониторингом, то их ждет штраф от 700 тысяч до миллиона рублей. Или административное приостановление деятельности до девяноста суток. Впервые финразведчики получают и возможность привлечения к персональной административной ответственности сотрудников организаций.

За плохое исполнение обязанностей можно попасть на штраф от 30 до 400 тысяч рублей. Или на дисквалификацию от года до двух лет.

article thumbnailBetatransfer Kassa: криптовалютные платежи на твоем сайте

Криптовалюта, несмотря на все потрясения и сложности, продолжает интересовать все больше и больше инвесторов. Падение цен на рынке воспринимается, как удачное вре [ ... ]


article thumbnailГофролотки от компании ГофроСтандарт

Хотите купить гофролотки высокого качества? У нас вы найдете идеальное решение для упаковки и защиты ваших товаров. Мы предлагаем широкий выбор гофролотков, кото [ ... ]


article thumbnailГосударственный долг Украины

Развитие украинской рыночной экономики в условиях формирования независимой экономической системы нуждается в рассмотрении и изучении большого количества пробл [ ... ]