В России меняются правила контроля за операциями по сделкам с недвижимостью и усиливается административная ответственность за легализацию доходов, полученных преступных путем, пишет "Российская газета", опубликовавшая поправки в закон о борьбе с легализацией преступных доходов и противодействии финансированию терроризма, а также - в Кодекс об административных правонарушениях.

Количество сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны финансовой разведки, уменьшилось, а банкиров, юристов, нотариусов и бухгалтеров освободили от обязанностей информировать финразведку о сделках с недвижимостьюй. Автоматизированное бухгалтерское абонентское обслуживание теперь включает в себя весь спектр юридических, бухгалтерских и консультационных услуг необходимых для обеспечения нормальной деятельности компаний.

Фокусироваться теперь они должны только на наиболее рискованных операциях, то есть если идет речь о переходе права собственности, а сумма сделки составляет от 3 миллионов рублей и выше.

Как сообщили в Федеральной службе по финансовому мониторингу, эти новации продиктованы последними рекомендациями международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. "Россия одна из первых стран - членов ФАТФ внесла поправки на уровне закона в систему контроля за финансовыми и нефинансовыми институтами с тем, чтобы сконцентрироваться на сферах, наиболее подверженных рискам отмывания преступных доходов", - поясняет начальник юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный.

При этом поправки предусматривают существенную либерализацию других норм. Например, из закона ушла "драконовская" норма, обязывающая банкиров, адвокатов, нотариусов согласовывать малейшие изменения в правилах внутреннего контроля за "грязными деньгами" с государственными надзорными организациями, включая финразведку. "Отныне они будут самостоятельно обновлять правила с учетом оперативной обстановки", - говорит Ливадный.

Из закона исключена и возможность применения штрафных санкций к банкам, а также дисквалификация сотрудников, которые не проинформировали финразведку из-за технического сбоя программного обеспечения. Вместе с тем если юрлица, осуществляющие операции с деньгами, будут препятствовать проведению проверок надзорными органами - Банком России, ФСФР, Росфинмониторингом, то их ждет штраф от 700 тысяч до миллиона рублей. Или административное приостановление деятельности до девяноста суток. Впервые финразведчики получают и возможность привлечения к персональной административной ответственности сотрудников организаций.

За плохое исполнение обязанностей можно попасть на штраф от 30 до 400 тысяч рублей. Или на дисквалификацию от года до двух лет.

• Как сдать золото и получить деньги
• Увеличилось количество центров госуслуг, предоставляющих бесплатные юридические консультации
• Для чего нужен индивидуальный инвестиционный счет и где его открыть
• Сегмент элитных поселков с яхт-клубами вырос на 30%
• Российский экспортный центр изучает возможность продаж отечественного мороженого в Китай

Услуги типографии: Важность и преимущества Типография – это неотъемлемая часть рынка печатной продукции, которая предлагает разнообразные услуги, удовлетворяющие потребности как бизнеса, так и физических [ ... ]

Обменник криптовалюты Cryex Pro Онлайн-обменники — площадки для покупки и продажи цифровых монет. С их помощью можно быстро выполнять мультивалютные переводы. На каждой из них установлена опреде [ ... ]

Как получить характеристику с места практики Каждое лето вместо того, чтобы наслаждаться наступлением теплых деньков, студентам приходится думать о том, как получить характеристику с места практики. Наличие � [ ... ]