|
Схему хищения 1,2 млрд рублей, принадлежащих Пенсионному фонду России, придумал бывший сотрудник УБОП ГУВД по Московской области. Сейчас все причастные к афере задержаны.
МВД РФ установило схему хищения 1,2 млрд рублей, принадлежащих Пенсионному фонду России, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД. Определен круг подозреваемых в преступлении.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что лидером группы является ранее неоднократно судимый за мошенничество Юрий Щербаков, 1971 года рождения - бывший сотрудник УБОП ГУВД по Московской области, - сообщили в министерстве. - Через своего знакомого Устинова К.В., который подделал платежный документ, он привлек к противоправной деятельности сотрудников коммерческого банка "Кубань" Бражникова А.В. и Горских С.С.".
Щербакова, Бражников, Горских и Устинов арестованы, в отношении других подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, произошла13 ноября 2009 года. Тогда неизвестный принес в ОПЕРУ Центробанка РФ два платежных поручения от имени Пенсионного Фонда общей суммой на 1,2 млрд рублей. Как оказалось позже, поручения были фальшивыми. Однако, Центробанк начал перевод денег на счет организаций ООО "СпецТехПром" в ООО КБ "Кубань". Через три дня в Пенсионном фонде обнаружили утечку денег и обратились в ЦБ с просьбой приостановить транзакции. Большую часть переведенной суммы удалось сохранить. Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").
В ноябре 2009 года по данному делу в офисе банка "Кубань" прошел ряд обысков. В Центробанке была создана специальная комиссия, проводившая служебное расследование. Ее возглавил заместитель председателя банка Георгий Лунтовской. Комиссия пришла к выводу, что главной причиной случившегося стали нарушения, допущенные двумя сотрудниками банка. "Если бы наши сотрудники строго руководствовались всеми внутренними положениями и регламентом, касающимися приема документов и их рассмотрения, то ничего подобного не могло бы произойти", - пояснил Лунтовский. Среди тех, кто проходит по уголовному делу, нет сотрудников ЦБ РФ. "В преступной схеме были задействованы в основном сотрудники коммерческих банков и фирм-однодневок", – отметил он.
Как установило следствие, преступникам удалось убедить сотрудницу Центробанка принять поддельные платежные документы за пределами операционного зала. Если бы этого не произошло, попытка хищения не могла бы состояться, - злоумышленнику с платежками понадобились бы получать пропуск и пройти сквозь систему шлюзовых дверей.
По словам служащих Центробанка, преступники сымитировали звонок из Пенсионного фонда и предупредили, что в этот день вместо электронных платежек поступят бумажные. Документы должен был якобы привезти новый курьер, а не тот, на которого уже был выписан пропуск. В ответ на просьбу девушка согласилась выйти за шлюзовые двери и принять платежки. Из-за этого у следствия нет фотографии преступника: фоторобот составлялся со слов сотрудницы и съемки камер наружного наблюдения. Преступника описали как мужчину средних лет, среднего роста и в кепке.
Сотрудники банка "Кубань" – Александр Бражникова и Светлана Горских – , чуть ранее в рамках расследования дела прошли обыски в помещениях московского филиала Тверского коммерческого банка "КБЦ", АКБ "Русско-Германский торговый банк", а также в офисах ряда организаций и на домах у подозреваемых.
Топ-менеджер банка "Кубань" Кирилл Устинов, который непосредственно принимал участие в изготовлении и предъявлении к оплате в Банк России поддельных платежных поручений, в ночь на 2 сентября. У подозреваемого нашли паспорт на имя Прусакова Сергея Сергеевича, 21 мая 1983 года рождения, который он использовал при хищении 1,25 миллиарда рублей у ЦБ.
Скрываясь от следствия, Устинов использовал методы конспирации - пользовался сразу четырьмя-пятью мобильными телефонами, в течение года сменив 23 абонентских номера, на самолетах не летал, на поездах не ездил и пользовался только такси. Параллельно он участвовал в других аферах - по данным ФСБ, вместе с неизвестными он подозревается в ряде мошеннических действий с использованием потерянных гражданами паспортов.
источник: |
