Министерство юстиции США начало расследование в отношении ряда швейцарских банков, которые подозреваются в том, что помогали американцам избегать налогов. Об этом сообщила в пятницу The New York Times. В рамках расследования, по информации издания, будет также изучаться деятельность некоторых финансовых учреждений с Уолл-стрит, оказывавших этим региональным, или кантональным, швейцарским банкам операционные услуги. Власти США подозревают, что банки европейской страны использовали своих партнеров с Уолл-стрит для объединения частных клиентов в общий пул, чтобы их невозможно было идентифицировать в качестве американских граждан. По информации издания, в центре расследования - небольшой швейцарский банк Basler Kantonalbank, главный офис которого расположен в Базеле. Следователи американского минюста пришли к выводу, что схема «живет и процветает», несмотря на жестокое наказание за подобную деятельность «Ю-би-эс». Этот крупнейший швейцарский банк заплатил США в 2009 году штраф в размере 780 млн долларов и согласился передать список с именами 4 тысяч 450 американских клиентов, хранивших деньги на его счетах. В первой половине декабря бывший сотрудник банка «Ю-би-эс» Ренцо Гадола признал свою вину в том, что помогал американским гражданам скрывать крупные суммы от налоговых служб США, передает ИТАР-ТАСС.

Закладки:

источник: http://www.vz.ru/news/2010/12/25/457505.html