|
Останкинский суд Москвы в пятницу санкционировал заключение под домашний арест участников преступной группы, подозреваемых в ежегодном отмывании более 10 млрд рублей, сообщил пресс-секретарь суда Александр Пулин. «Суд избран в отношении троих подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», меру пресечения в виде заключения под домашний арест», - сказал Пулин, передает ИТАР-ТАСС.
Он уточнил, что среди подозреваемых двое безработных - Владимир Демьянов и Татьяна Карасева, а также индивидуальный предприниматель Юрий Степашкин.
Как сообщили ранее в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу, по данным следствия, за вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам подозреваемые осуществляли практически весь спектр банковских услуг - расчеты по счетам, перевод денежных средств по поручению физических лиц, кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, инкассацию.
«В своей деятельности участники группы постоянно использовали порядка 30-40 подконтрольных компаний и ежегодно, как считают оперативники, выводили в теневую сферу экономики свыше 10 млрд рублей», - подчеркнули в ведомстве.
При этом подконтрольные подозреваемым фирмы имели счета и ячейки в разных кредитных учреждениях, в том числе в банках «Пульсе столицы» и «Нефтепромбанке», где накануне прошли обыски.
«Установлено, что через «Пульс столицы» осуществлялось движение денежных средств, в том числе за границу, а выдача обналиченных денежных средств проводилась через операционные кассы и депозитарные ячейки указанного банка», - сказали в МВД. Здесь оперативники обнаружили в одной из ячеек 300 тыс. евро и печати фиктивных фирм, фигурирующих в деле. «Что касается «Нефтепромбанка», то здесь подозреваемые хранили в депозитарной ячейке 18 млн рублей», - отметили в ведомстве.
Ранее в МВД подчеркнули, что обыски в этих банках были связанны именно с деятельностью преступной группы, а не с какими-либо нарушениями в работе самих кредитных учреждений.
источник: |
