"По результатам мероприятий, проведенных сотрудникам главка в этих банках, были задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Сегодня в Останкинском суде должно быть вынесено решение об избрании им меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, за вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам они осуществляли практически весь спектр банковских услуг - расчеты по счетам, перевод денежных средств по поручению физических лиц, кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, инкассацию.

"В своей деятельности участники группы постоянно использовали порядка 30-40 подконтрольных компаний и ежегодно, как считают оперативники, выводили в теневую сферу экономики свыше 10 млрд рублей", - подчеркнули в ведомстве.

При этом подконтрольные подозреваемым фирмы имели счета и ячейки в разных кредитных учреждениях, в том числе в "Пульсе столицы" и "Нефтепромбанке", где накануне прошли обыски.

"Установлено, что через "Пульс столицы" осуществлялось движение денежных средств, в том числе и за границу, а выдача обналиченных денежных средств проводилась через операционные кассы и депозитарные ячейки указанного банка", - сказали в МВД. Здесь оперативники обнаружили в одной из ячеек 300 тыс евро и печати фиктивных фирм, фигурирующих в деле. "Что касается "Нефтепромбанка", то здесь подозреваемые хранили в депозитарной ячейке 18 млн рублей", - отметили в ведомстве.

Ранее в МВД подчеркнули, что обыски в этих банках были связанны именно с деятельностью преступной группы, а не с какими-либо нарушениями в работе самих кредитных учреждений.

источник: http://www.tass-ural.ru/lentanews/150139.html