В российском МВД заявили, что знают о появившейся в британских СМИ информации о раскрытии теневой схемы по легализации криминальных доходов. Напомним, ранее британские издания сообщили, что западные банки (в том числе HSBC, Банк Шотландии, Lloyds и другие) причастны к выводу валютных активов из России и их последующей легализацией на территории иностранных государств. Например, только через гонконгское подразделение инвестбанка HSBC из России была выведена сума в 545,3 миллиона долларов.

Всего за последние несколько лет 17 иностранных  крупных банковских учреждений вывели с российской юрисдикции почти 750 миллионов долларов. Одним из каналов вывода капиталов из России являлась так называемая «молдавская схема». Из РФ капиталы выводили под видом реализации решений молдавских судов. С помощью такого канала российские компании и банки вывели из страны 22 миллиарда долларов, что в рублях составляет 700 миллиардов.

Представитель МВД РФ Игорь Зубов подчеркнул, что Москва давно обращала внимание своих западных партнеров на теневые финансовые схемы и призывала бороться с ними совместными усилиями. Если сейчас в СМИ появились такие публикации, то это говорит о том, что западные государства могут начать бороться с серыми каналами вывода капиталов, уверены в МВД.

• Как сдать золото и получить деньги
• Увеличилось количество центров госуслуг, предоставляющих бесплатные юридические консультации
• Для чего нужен индивидуальный инвестиционный счет и где его открыть
• Сегмент элитных поселков с яхт-клубами вырос на 30%
• Российский экспортный центр изучает возможность продаж отечественного мороженого в Китай

Преимущества корпоративного управления Корпорации — это сложные организации. Они охватывают множество бизнес-функций, которые должны быть организованы таким образом, чтобы корпорация процветала. Много [ ... ]

Кредит для бизнеса в Казахстане Кредит для бизнеса в Казахстане – это мощный инструмент для развития и масштабирования вашего предприятия. Он предоставляет возможность финансировать оборотный  [ ... ]

Услуги Ликвидатора ООО для Ликвидации Юридических Лиц: Быстро и Профессионально Ликвидация юридического лица — процесс, который вызывает много вопросов как у предпринимателей, так и у их клиентов. Если по каким-либо причинам вам необходимо зак [ ... ]