| Работника московского банка задержали за незаконные операции объемом в 1 млрд долларов |
| 26.12.2011 08:30 | ||||||||||||
|
Менеджер одного из московских банков задержан по подозрению в незаконных банковских операциях на сумму более 30 млрд рублей, сообщили в Главном управлении МВД РФ по Центральному федеральному округу. "Сотрудниками ГУ МВД по ЦФО задержан организатор и двое участников преступной группы, подозреваемых в осуществлении незаконных банковских операций на сумму свыше 30 млрд рублей", - сказал "Интерфаксу" официальный представитель полицейского главка Роман Михайлов. По его словам, менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии и в нарушение действующего законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам "проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц". Участники организованной преступной группы также оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле - продаже валюты. Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 так называемых "фирм-однодневок" - коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц и не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. "Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний нерезидентов в различные страны мира", - сказал Михайлов. По данным полиции, выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников организованной преступной группы. "Таким образом, своей противоправной деятельностью задержанные нанесли вред экономике России, так как фактически осуществляли вывод денежных средств в теневую сферу", - сказал представитель МВД. Следственной частью главка возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его два сообщника пока отпущены под подписку о невыезде. За указанное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ссылки по теме: Под крышей Федерации независимых профсоюзов России теневые финансисты обналичили сотни миллионов рублей // NEWSru.com // Экономика // 21 декабря 2011 г. Группа финансистов-нелегалов отдала государству 30 млн рублей в обмен на условный срок // NEWSru.com // Экономика // 29 ноября 2011 г. Бывшего губернатора, а ныне вице-президента РЖД обвинили в причинении ущерба на 60 миллионов // NEWSru.com // В России // 31 октября 2011 г. МВД оценивает объем незаконно выведенных из России за рубеж денег в 5 трлн рублей // NEWSru.com // Экономика // 15 августа 2011 г. Каталог NEWSru.com: Досье NEWSru.com: Регистрация юридического лица — важный этап для любого бизнеса, который требует внимательного подхода и глубоких знаний законодательства. Правильное оформление [ ... ]
Организация VIP-мероприятия — непростая задача. Необходимо продумать большое количество деталей. Но самое главное — определиться с местом проведения торжества. В [ ... ] Организация деловых конференций – это не просто мероприятие, это искусство, требующее внимания к деталям и профессионализма. В Москве и других крупных городах кон [ ... ]
|
